ওঙ্কার ডেস্ক: বড় সাফল্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। অনলাইন বেটিং সংস্থার ৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা মামলায় তদন্তে নেমে ১১০ কোটি টাকা উদ্ধার করলেন গোয়েন্দারা। ভারতের ১৭ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করেছেন ইডির আধিকারিকরা।
সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা একযোগে দিল্লি, মুম্বই, কানপুর, নয়ডা, জয়পুর, সুরত, মাদুরাই এবং হায়দরাবাদ-সহ ১৭টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়। মূলত সাইপ্রাসের একটি অবৈধ অনলাইন বেটিং সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। সেই অনুসন্ধানে নামার পর এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রতারণার বিষয়টি সামনে আসে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ওই বেটিং সংস্থার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়েছে এমন বেশ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে নেমে ১১০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
অভিযোগ, অবৈধ ভাবে রমরমিয়ে চলছিল বেটিং সংস্থাটি। মুম্বইয়ে সাইবার থানায় সাইপ্রাসের ওই সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। কিন্তু তদন্ত শুরু হওয়ার পর গোয়েন্দাদের চোখ কপালে ওঠে। এক বছরে বিনিয়োগকারীদের ৩০০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে ওই সংস্থা। আর্থিক লেনদেনের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত ওই সংস্থা। পাশাপাশি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত। সারা দেশে এই প্রতারণার চক্র বিস্তার করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছেন ১২০০ ক্রেডিট কার্ডও। ইডি জানতে পেরেছে, হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা ব্রিটেনের এক সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। এর পর সেই টাকা ক্রিপ্টো কারেন্সি কিনতে কাজে লাগানো হত।
